Actions prises par les opérateurs pour prévenir le blanchiment d'argent en ligne
Dans Igaming et jeu en ligne
Le point de la situation sur les méthodes utilisées par les jeux pour de l'argent pour de l'argent sur le Web pour empêcher le blanchiment d'argent, dans les sites de casino et de paris en ligne. Comment fonctionnent-ils et quels changements pour le joueur?
L'un des problèmes qui a le affligé le casino et les plates-formes de jeu de paris en général est celle du blanchiment d'argent.
Il s'agit d'une Problème qui est toujours constamment abordé aujourd'hui Pour assurer la sécurité et la légalité à toutes les parties impliquées dans les secteurs des paris et des jeux de hasard en ligne.
En simplifiant beaucoup, nous pouvons dire que les systèmes de jeu en ligne sont souvent ciblés par des personnes qui ont l'intention de "nettoyer" de l'argent, de déposer de l'argent d'une origine douteuse dans un compte de jeu et de prendre par la suite le butin "lavé".
Tant que Le droit français prévoit des règles anti-agricoles, Voyons comment les opérateurs autorisés par AM combattent ce phénomène et comment cela affecte les joueurs normaux.
Identification du joueur
La première étape consiste à savoir qui joue:
- La première identification du client a lieu par enregistrement et confirmation ultérieure en envoyant le document d'identité.
- Dans le cas où la confirmation de l'identité ne se déroule pas dans les 30 jours, le compte est suspendu et devient donc inutilisable.
- Le système n'autorise pas l'ouverture de ieurs comptes de jeu pour le même code fiscal ou pour les mêmes données personnelles.
Surveillance du compte de jeu
Tous les comptes des joueurs sont vérifiés pour que tout se déroule régulièrement:
- Les limites sont imposées (quoique élevées) pour les transactions en argent, sont ces dépôts ou retraits.
- En cas de retrait, le bénéficiaire est vérifié que la même personne qui a la propriété du compte de jeu.
- Les retraits d'argent ne sont possibles que par le biais de systèmes de paiement conformes aux règles en vigueur.
Collaboration avec les organes compétents
Les opérateurs coopèrent avec les forces de l'ordre en cas d'abus:
- Les informations des joueurs sont mises à la disposition des organismes compétents si le recyclage et le financement des activités illégales sont détectés.
- Dans le cas des rapports de la police, l'opérateur peut suspendre ou fermer le compte pour lesquels des activités irrégulières sont détectées.
Ce qui change pour les joueurs
De toute évidence, la plupart des joueurs, c'est-à-dire ceux qui utilisent les plateformes de jeu et les casinos en ligne pour parier comme l'exigent les règles, n'a rien à craindrenull En effet, ces chèques garantissent la sécurité et les performances régulières des activités de jeu.
Face à des avantages à long terme considérables, il n'y a que deux petits inconvénients pour les joueurs avec l'adoption de règles anti-agricoles. Le premier est que les retraits ne peuvent être effectués qu'à ce que le compte ne vienne vérifié en envoyant un document.
Le second concerne l'impossibilité de retirer ce qui a été déposé sans l'avoir joué: dans la pratique, il n'est pas possible de faire un paiement et de prendre immédiatement le même montant. Autrement dit, Seuls les gains réels peuvent être pris.